Обязаны ли предоствлять копию паспорта руководителя от юридического лица

Обязаны ли предоствлять копию паспорта руководителя от юридического лица

Данное ограничение не применяется при предоставлении содержащих указанные сведения копий учредительных документов юридических лиц, а также сведений о месте жительства индивидуальных предпринимателей, которые предоставляются в порядке, установленном . 2.

Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы о конкретном юридическом лице или индивидуальном предпринимателе предоставляются в виде: выписки из соответствующего государственного реестра; копии документа (документов), содержащегося в соответствующем государственном реестре; справки об отсутствии запрашиваемой информации.

Форма и порядок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 3.

Срок предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и не может составлять более чем пять дней со дня получения регистрирующим органом соответствующего запроса.

Условия предоставления содержащихся в государственных реестрах сведений и документов 1. Предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и документов, а также предусмотренной настоящего Федерального закона справки осуществляется за плату, если иное не установлено федеральными законами.

Размер платы за предоставление содержащихся в государственных реестрах сведений и документов, а также предусмотренной настоящего Федерального закона справки устанавливается Правительством Российской Федерации.« 3.

: « Факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом.» 4. Постановление ФАС ЗСО от 05.03.2008 № Ф04-1545/2008(1778-А46-14):

Профессиональная справочная система для юристов, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.

Контрагент запрашивает копию паспорта генерального директора

для проверки нашей компании.

Причин не обосновывает. Официальное письмо о запросе с указанием причины и о не разглашение конфиденциальной информации отказывается присылать. На что сослаться в части неправомерности такого запроса или что потребовать от контрагента, чтобы предоставить копию паспорта. 24 Мая 2020, 17:56, вопрос №2369819 Ольга, г.

Другой момент что предоставлять или нет, решаете Вы, на заключение сделки влиять это вообщем-то не должно, другое дело если контрагент упирается, а работать с ним хочется.

Согласно п. 1 ст. 9 ФЗ «О персональных данных»: Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе.

Проверить организацию можно по ИНН в ЕГРЮЛ, спросите какие именно цели проверки он преследует и можно подумать какими еще способами можно это сделать. 24 Мая 2020, 18:04 0 0 получен гонорар 33% 7,8 Правовед.

ru 2426 ответов 870 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Калининград Бесплатная оценка вашей ситуации

Здравствуйте, Ольга! Если нынешние данные директора совпадают с теми, что указаны в выписке из ЕГРЮЛ, то Вы можете ответить то, что контрагент может самостоятельно заказать выписку в свободном доступе, и лично убедиться в том, что директор является руководителем предприятия, на вполне законных основаниях.

Так же можно пойти контрагенту навстречу и передать ему только серию и номер паспорта. Возможно, контрагент решил проверить данные паспорта по актуальной базе недействительных российских паспортов. Думаю, что не нужно ему отказывать в последнем, так как, при подписании договоренностей, все равно данные паспорта директора будут фигурировать, в заключенном контракте.

24 Мая 2020, 18:26 0 0 получен гонорар 33% 8,0 Правовед.ru 3545 ответов 1452 отзыва Общаться в чате Бюро безопасности недвижимости, г.

Москва

Ольга, здравствуйте! Не понимаю причины требования копии паспорта со стороны контрагента.

Подлинность, действительность и принадлежность паспорта заявителю/директору проверяла налоговая инспекция при принятии документов на регистрацию юридического лица, или при внесении изменений (в зависимости от того когда и каким образом лицо стало гендиректором).

Данное требование (предъявление удостоверения личности) изложено в статье 9 ФЗ-129

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Внесение данных в ЕГРЮЛ является подтверждением со стороны государства в лице налоговой инспекции предоставленных данных. Актуальную выписку из ЕГРЮЛ контрагент может скачать в режиме онлайн с сайта налоговой инспекции по ссылке и удостовериться в полномочиях лица, представляющегося генеральным директором. Копия паспорта ни коим образом для контрагента не поможет в проверки Вашей компании.

Мне кажется тут что-то иное, что они не хотят Вам говорить.

Предоставление же им копии паспорта, то есть персональных данных считаю излишнем требованием со стороны контрагента и ни коим образом не мотивированным. 24 Мая 2020, 19:55 0 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Похожие вопросы 14 Марта 2020, 10:22, вопрос №2290516 10 Апреля 2020, 02:45, вопрос №1961904 14 Августа 2020, 14:07, вопрос №2078224 31 Декабря 2017, 17:03, вопрос №1860378 04 Апреля 2016, 12:05, вопрос №1206938 Смотрите также

Предоставление персональных данных генерального директора

Кроме того, следует изложить порядок раскрытия персональных данных сотрудниками и генеральным директором в отдельном локальном акте организации. Отметим, что в Законе имеется ряд пробелов в части раскрытия информации руководителем компании.

Судебные споры В случае раскрытия персональных данных, безусловно, возникает целый ряд вопросов. Может ли информация быть доступна всем заинтересованным лицам — акционерам, коллегам, контрагентами и др.?

Есть ли предел распространения таких сведений? Какие данные могут использоваться только внутри организации, а какие — за ее пределами?

Эти вопросы становились поводами для судебных разбирательств.

Однако прежде, чем приступить к рассмотрению конкретных судебных решений, отметим, что предел раскрытия информации может быть определен в локальном акте компании и в согласии на обработку персональных данных.

При этом внутренний документ не может противоречить нормам законодательства, например, в части предоставления информации акционерам.

В некоторых ситуациях генеральный директор должен раскрыть информацию о доходах акционерам на основании норм Закона от 22.04.

1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», однако генеральный директор не хочет раскрывать данные о собственных доходах (ст. 30). В таком случае нельзя закрепить в локальном акте положение о нераспространении информации.

Источник: https://avtoritet-delo.ru/objazany-li-predostvljat-kopiju-pasporta-rukovoditelja-ot-juridicheskogo-lica-88903/

Может ли контрагент требовать копию паспорта директора

А в чем проблема предоставить?

Создание и сопровождение сайтов — Наиболее четко позиция предоставления копии паспорта руководителя изложена здесь Оушен Знаток Сообщений: 1000 Зарегистрирован: 09 янв 2014, 16:48 Благодарил (а): 8 раз.Поблагодарили: 124 раз.

Роль: Заказчик Пункты репутации: 87 Создание и сопровождение сайтов — Все паспортные данные паспорта генерального директора ему направили.Говорит что если не пришлем ,то отклонят.Все паспортные данные паспорта генерального директора ему направили.

Говорит что если не пришлем ,то отклонят.

читайте положение заказчика, по поводу требования паспорта.

А вот копию паспорта — отказываемся.(Намалевать что-то на копии — не выход: это все элементарно убирается в графическом редакторе.

) Аргументы выдвигаем такие: требовать всю инфо о ЮЛ: ОГРН, ИНН, адрес места нахождения и на любое ЮЛ, но никто не может этого сделать в паспортном столе учредителей и гендиректоров, хотя в старых выписках эта инфо была.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА — общедоступные (ст.8 Закона N 152-ФЗ); — специальные категории персональных данных (ст.

10 Закона N 152-ФЗ); — биометрические (ст.11 Закона N 152-ФЗ).

Чаще всего проблемы связаны с некоторыми данными генерального директора, без которых невозможно выдать доверенность, заключить договор или взять кредит в банке.Должная осмотрительность в свете изменений закона в 2020 году.

На официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ можно проверить основные сведения о юридическом лице.

1. подготовку комплекта документов;
2. регистрацию изменений вносимых в ЕГРЮЛ в МИФНС №46 г. Москвы.
3. консультацию юриста;

Для заказа услуги по смене паспортных данных директора и/или учредителей требуются:

1. Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН);
2. Свидетельство о постановке на учет в ИФНС (ИНН/КПП);
3. Лист записи ЕГРЮЛ;
4. копии новых паспортов генерального директора и/или учредителей.

Каждый руководитель несет ответственность

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

Бесплатная консультация по телефону:+7(499)495-49-41 / Хозяйственное право / Паспортные данные директора это коммерческая тайнаКак документ позволит сэкономить.

Положение о коммерческой тайне может стать серьезной защитой при истребовании информации правоохранительными органами.

Отчасти оно поможет организации и в ограничении активности налоговиков.

Напомним, что коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, который позволяет ее обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.07.04 № 98-ФЗ, далее – Закон). Сведения, составляющие коммерческую тайну, должны иметь действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности их третьим лицам.

При этом у третьих лиц нет свободного доступа к этой информации на законном основании (п. 2 ст. 3 Закона).

1. сведения, обязательность раскрытия которых или недопустимость ограничения доступа к которым установлена иными федеральными законами.
2. сведения об условиях конкурсов или аукционов по приватизации объектов государственной или муниципальной собственности;
3. сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации и фактах привлечения к ответственности за совершение этих нарушений;
4. сведения о размерах и структуре доходов некоммерческих организаций, о размерах и составе их имущества, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников, об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации;
5. сведения о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;

Если все таки ваши права «Коммерческой тайны» были нарушены вы должны их защищать в судебном порядке. Если будет установлено, что такое нарушение совершил сотрудник, ответственный за хранение, обработку и использование персональных данных других работников, то его могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа.

В целом можно отметить, что штрафы за разглашение персональных данных не являются внушительными.

Однако следует помнить, что в последнее время в законодательство о защите персональных данных были внесены изменения и проверки проводятся все чаще. Поэтому необходимо тщательно соблюдать порядок защиты персональных данных всех работников организации, в том числе и генерального директора.

Приложение 1 Пример выдержки из трудового договора без персональных данных Трудовой договор 11 марта 2012 г.ВниманиеВ силу пункта 3 статьи 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, производится исключительно на основании судебного решения.

Правоохранительным и иным государственным органам, чтобы получить доступ к документам, подпадающим под положение о коммерческой тайне, необходимо составить мотивированный запрос. Этот запрос должен быть подписан уполномоченным лицом, содержать цели и правовые основания истребования информации, а также срок предоставления этой информации.В

Бухгалтерские услуги во Владимире

Бумаги, которые опасно давать контрагенту Контрагенты стали с умыслом запрашивать кипы бумаг под видом должной осмотрительности.

Информацию из документов применяют, чтобы использовать секреты компании либо сманить к себе ценных сотрудников. Редакция УНП вместе с юристами составила список документов, которые не стоит раздавать.

Еще в главной теме Идеальный отказ на случай, если контрагент требует лишние документы Не исполняйте опасные просьбы контрагентов Реальные истории: как чрезмерная открытость повредила компаниям Контрагенты выставляют ультиматум: отказаться от сделки или раскрыть все тайны компании. Но поддаваться на уловки не стоит. Если отдать некоторые документы, компанию ждут штрафы или убытки.

Раздавать копии паспорта опасно. Если копия попадет в руки мошенников, они могут, к примеру, оформить кредит на руководителя. Поэтому руководители не соглашаются предоставлять копию паспорта.

А передать документ можно только с личного согласия директора (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ).

Иначе Роскомнадзор оштрафует компанию до 75 тыс. руб. (ч. 2 ст. 13.11 КоАП). Чтобы не спорить с контрагентом, объясните ему, что проверить директора он сможет по другим документам. И компания готова их предоставить (см.

таблицу). Например, полномочия руководителя подтвердят решение о назначении на должность и выписка из устава компании. Также будущий партнер может по ИНН компании получить бесплатную выписку из ЕГРЮЛ и в ней посмотреть информацию о директоре.

Что предложить контрагенту взамен бумаг, которые он хочет получить Опасный документ Документы на замену Копия паспорта директора Выписка из ЕГРЮЛ Выписка из устава о полномочиях Решение о назначении директора Справка об отсутствии дисквалификации Трудовые договоры, дипломы, аттестаты сотрудников Справка о среднесписочной численности Выписка из штатного расписания СЗВ-М, справка 2-НДФЛ Справка о среднесписочной численности Договор аутстаффинга Выписка из штатного расписания 6-НДФЛ Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати Решение о назначении директора Выписка из устава Доверенность ответственного сотрудника Досье на партнера Гарантийное письмо от контрагента Копия решения об увеличении партнером уставного капитала Договор аренды Гарантийное письмо арендодателя Выписка из договора аренды Выписка из ЕГРН Акт приема-передачи Фотографии зданий, складов, офисных помещений Декларации (отчетность) Копия титульного листа деклараций Квитанция о приеме отчетности в ИФНС Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом Выписки из книги покупок и продаж по операциям с контрагентом Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 Выписка из ЕГРН Бухгалтерская отчетность Копия лицензии

Как можно подтвердить подлинность подписи директора?

Вопрос: Контрагент при заключении договора подряда требует представить копию паспорта директора организации с целью проверки подлинности его подписи.

Может ли организация представить копию паспорта директора? Как еще можно подтвердить подлинность подписи?Ответ: Организация вправе представить паспорт генерального директора при условии получения его согласия.

Подлинность подписи может быть также подтверждена копией документа, подпись директора на котором засвидетельствована нотариально, например: карточки с образцами подписей; протокола общего собрания участников об избрании руководителя, если директор одновременно является участником и свидетельствование подписи осуществлялось нотариусом.

Также можно представить копию приказа о вступлении в должность генерального директора или письмо о подтверждении полномочий с образцом подписи.Обоснование: На практике контрагентами часто запрашиваются документы, подтверждающие полномочия руководителя и удостоверяющие его личность.

Это необходимо для минимизации риска заключения сделки неуполномоченным лицом (ст.

183 Гражданского кодекса РФ);2) налоговые — проявление налогоплательщиком «должной заботливости и осмотрительности» при выборе контрагента во избежание признания налоговой выгоды необоснованной (п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53

«Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»

Источник: https://arbitradv.ru/mozhet-li-kontragent-trebovat-kopiju-pasporta-direktora-85876/

Может ли работодатель заверять копию паспорта работника?

Иногда граждане оказываются в некомфортном состоянии между молотом и наковальней, например, когда банк или госорган требуют с них нотариально заверенную копию общегражданского паспорта, а нотариусы категорически отказываются её заверить.

Иногда в Москве граждане безрезультатно обходят десяток нотариусов, получая отказы в совершении нотариального действия, прежде чем догадываются взять справочник и обзвонить нотариусов с вопросом: «заверите ли вы копию паспорта гражданина России».

Зачем работодатель просит принести с собой копию паспорта и фото?

Анкета довольно оригинальный документ. Официально ее нет по российскому законодательству.

Если соискатель отказывается ее заполнять, то автоматически он попросту отказывается от условий, которые предлагает данный работодатель. Т.е.

заставить они не могут, но если Вы собираетесь трудоустраиваться в данную фирму, то невольно придется соглашатся на их условия. Работодатель не заставляет, а предлагает Вам заполнить анкету.

Имеет ли право отдел кадров требовать при приеме копию паспорта, пенсионного страхового свидетельства, военного билета?

Обязательно ли наличие этих копий в личном деле сотрудников? Если да, в каком документе это оговаривается?

Рекомендуем прочесть:  наказание за махинации

— документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;

— справку о наличии (отсутствии) судимости или уголовного преследования (если работа связана с деятельностью, к которой не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость ).

Клиент просит просит копии паспортов руководителей О

Есть заказчик, работаем с ним довольно давно. У них намечается аудиторская проверка. Само собой, начинают всё «начищать до блеска». Попросили кроме всяких выписок ЕГЮРП и приказов о назначении гены и бух-ра предоставить копии паспортов должностных лиц.

В отношении копий паспортов у меня жёсткая и принципиальная позиция: требование незаконно, ибо паспорт предъявляется его владельцем для подтверждения своей личности и не более того.

Копия паспорта при устройстве на работу

Пользователь сайта Woman.ru понимает и принимает, что он несет полную ответственность за все материалы частично или полностью опубликованные им с помощью сервиса Woman.ru.

Пользователь сайта Woman.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству.

Пользователь сайта Woman.

Можно ли взять кредит по ксерокопии паспорта?

В любом случае кроме этих документов должны будут у банка быть подписи на договоре. Но если ваша знакомая кредитный договор не подписывает, то в дальнейшем при возникновении проблем почерковедческая экспертиза с легкостью докажет что подпись на доках не ее.

А вообще вопрос решается достаточно просто. На всех ксерокопиях от руки подписываете. Документ такой то, предоставлен такого то числа в банк такой то для решения вопроса о трудоустройстве.
Рекомендуем прочесть:  коллекторы после суда

На работе просят копию паспорта

Многие сейчас столкнулись с «новыми», «непонятными» требованиями заказчиков при удаленном заключении договоров, сторона заключающая договор (заказчик) просит в дополнению к договору выслать копию паспорта, и вот по этому вопросу многие обращаются ко мне с вопросом;.

«. Заказчик хочет что бы я выслал еще и копию паспорта. а зачем? Я боюсь? А если откажусь то заказчик отказывается со мной работать.

Нужно ли предоставлять копию паспорта при устройстве на работу

Какие документы предоставляются при приеме на работу. Том, какие документы при приеме на работу нужно предоставить работодателю. Заграничный паспорт могут предоставить люди, которые проживают за.

Когда происходит прием на работу, документы копируют и копи Но имейте ввиду, что при устройстве на работу, оформлении. Примеру), то я должна была бы предоставить данные паспорта и копию обменной.

В акции подарок и для его получения нужно сделать следующее.

Стоит ли высылать потенциальному работодателю требуемые им фотокопии моего паспорта?

Здравствуйте! На сайте JOB.RU нашла объявление о вакансии менеджер-контролёр, отправила резюме, через несколько дней мне по электронной почте пришёл ответ.

Из письма я узнала, что моя кандидатура подходит, только надо пройти проверку, для этого выполнить высланные инструкции (фотокопии паспортных данных и своё фото).

Подробнее объявление, ответ компании, материалы с их сайта я скопировала ниже.

Устройство на работу

Источник: http://pomoshjuristov.ru/na-rabote-prosyat-kopiyu-pasporta-55477/

Заверить копию паспорта работодатель

К нам на работу устроился новый сотрудник, написал заявление. И начались проблемы: 1-йдень он принес только свидетельство о рождении ребенка и ИНН, трудовую книжку, дала ему список нужных документов (чтобы принес на следующий день), документы он так на следующий день и не принес.

Через несколько дней принес справку о неоконченном высшем образовании, страховое свидетельство и копию паспорта (главная страница и прописка). По поводу копии паспорта я возмутилась. Копия была плохо отксерокопирована и было только 2 страницы, а как же страницы с «семейным положением», воинской обязанностью и детьми .

Оригинал, чтобы снять ксерокопии всех заполненных страниц так и не могу добиться А на вопрос о военном билете он ответил: «У меня его никогда и не было». Может я не права в том, что не хочу принять копии 2 страниц паспорта?. По-моему это как то не правильно, я же должна сверить их с оригиналом и снять копии.

И вообще этот сотрудник мне кажется подозрительным, военного билета нет, паспорт оригинал не хочет показывать. Подскажите что делать?

Вы изначально нарушили законодательство и требования ТКРФ.
В статье 65 ТКРФ четко и ясно сказано какие документы работник ДОЛЖЕН предъявить при приеме на работу. А Вы, получается, приняли этого работника, а потом начали просить у него документы и растянули этот процесс на неделю, да еще и не все обязательные документы у работника имеются. Здесь ошибка только работодателя.

Еще раз о статье 65 ТКРФ — там сказано, что предъявляется паспорт (первый в списке) или же документ, удостоверяющий личность. Копия паспорта — это не документ, удостоверяющий личность.

Попробуйте проверить на подлинность документы, ксерокопии которых у Вас имеются. В первую очередь, паспорт http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000

Но лучше поступить в соответствии с рекомендациями, данными на сайте

Также обратитесь в военкомат с запросом о том, состоит ли такой-то на учете или нет?

Но в соответствии с п. 3 статьи 86 Трудового кодекса, если персональные данные работника можно получить только у третей стороны, работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие

Кстати, сколько ему лет?

Вся беда в том, что нарушили закон Вы, а не этот сотрудник, поэтому уволить будет сложно.

Отправьте на медосвидетельствование в ту поликлиннику,к которой прикреплена Ваша организация, там без паспорта он пройти его не сможет и тогда Вам представится возможность отстранить его отработы в соответсвии со ст.76. Отстранение от работы

Цитата: Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

Источник: https://trudpravorf.com/mozhet-li-rabotodatel-zaveryat-kopiyu-pasporta-rabotnika/

Копия паспорта: можно предоставлять или нет?

В наше время все чаще требуется предъявлять удостоверяющие личность документы.

При возврате товаров, отказе от оплаченных услуг, покупке алкоголя или сигарет, при конфликте с вызовом правоохранительных органов, при оформлении любого документа – везде могут запросить соответствующие документы для идентификации.

При верификации на различных биржах- обязательно запросят копию паспорта. А в банках и других кредитных организациях вообще без паспорта практически ничего не сделать.

Но одно дело, когда паспорт требуют там, где человек привык его предъявлять, и совсем другое – когда запрашивают копию паспорта организации или предприниматели, сфера деятельности которых ранее идентификации клиента так жестко не требовала.

Рост мошеннических операций с использованием чужих паспортных данных привел к тому, что люди стали бояться показывать паспорт даже там, где всегда легко это делали. Ведь везде можно наткнуться на историю, как по паспортным данным был взят кредит, а потом все претензии шли настоящему владельцу паспорта.

Но чаще всего страх предоставления копии документов, удостоверяющих личность, обусловлен простым незнанием законов и того, как можно обезопасить себя в случае запроса кем-либо копии паспорта. Чтобы не бояться подобных запросов, нужно хотя бы поверхностно понять механизм работы законов в области защиты персональных данных.

Для чего запрашивают копию паспорта?

Оригинал или копию паспорта просят, как правило для того, чтобы убедиться в правильности указанных данных и их полноте. Дополнительно для этого различные организации могут запросить и другие документы. Например, подтверждение платежеспособности при подаче заявки на кредит в банке.

Также кредитные организации проверяют наличие и подлинность паспорта для противодействия отмыванию и легализации денежных средств. В первую очередь, верификация важна для защиты интересов самого клиента и является простой формальностью.

Имеет ли копия паспорта юридическую силу?

Обычно для идентификации клиента и верификации данных запрашивают подлинник (первый и единственный экземпляр документа), который обладает юридической силой.

Но это только при личном обращении в организацию. Информация в подлиннике является подтверждением его достоверности, так как есть сведения о названии органа, выдавшего документа, его расположении и дате выдачи.

То есть полученные данные можно проверить.

При невозможности личного посещения может быть запрошена копия документа. Но копия не имеет юридической силы, так как просто воспроизводит признаки документа в соответствии оригиналу. При этом копия может содержать неполные данные. Как факсимильная, так и свободная копия не заменяют оригинальный документ и юридической силы не имеют.

Таким образом, совершение сделок без подлинника невозможно. Но даже если это произошло, то при обращении в суд сделка будет признана незаконной и её аннулируют.

Потому при использовании их в криминальных схемах очень легко доказать факт незаконности сделки, ибо просто одну копию применить мало. Надо еще подделать подписи и другие документы, а тут уже мошенников раскусит экспертиза. Ведь новыми технологиями пользуются не только мошенники, но и правоохранительные органы.

Чаще всего людей беспокоит, что по их паспортным данным возьмут кредит и им надо будет платить. Но на самом деле закон тут на стороне владельца подлинника паспорта, а не участников сделки.

В любом случае, при предъявлении и подписании документов стоит внимательно читать все, где требуется поставить подпись. Это тоже может защитить от многих неприятных последствий в будущем.

В каком случае копия паспорта имеет юридическую силу?

Копия паспорта, как и любого другого документа, может иметь юридическую силу только в случае, если она заверена согласно ГОСТу Р 6.30-2003. В соответствии с этим нормативом, копия обязательно должна иметь следующие атрибуты:

• подпись лица, уполномоченного заверять документы
• заверительная надпись «верно»
• должность лица, заверяющего копию
• полная расшифровка ФИО уполномоченного лица
• дата, когда документ был заверен
• печать органа, который проводил данную процедуру

Заверенные копии чаще всего требуют представители государственных организаций. Установить личность человека можно и по незаверенной копии, как и провести верификацию данных.

Поэтому крупные компании для верификации чаще всего сами сканируют документ, чтобы не загружать этим вопросом клиента. Такая копия тоже не имеет силы, хоть и ближе по качеству к подлиннику. Скан-копия отражает все дефекты документа и улучшает качество его проверки службами безопасности организации, если есть такая необходимость. Например, при трудоустройстве в крупную корпорацию или банк.

Безопасно ли предоставлять незаверенную копию паспорта?

По закону, копия документов, не заверенная должным образом, не имеет юридической силы и не может использоваться вместо подлинника там, где он необходим. Потому опасности тут никакой нет.

Чтобы обезопасить себя от участия в сомнительных сделках предоставлять нужно незаверенную копию, тогда данными будет сложнее воспользоваться.

Еще одним из способов защиты от мошенников является нанесение надписи. Например, «копия предоставлена ИП Иванову И.И. 23.05.2019». Таким образом, если ИП Иванов И.И. передаст данные кому то, и они будут использованы в сомнительных целях, можно будет найти первоисточник утечки информации и привлечь всю цепочку.

Можно также воспользоваться фотошопом и нанести водяные знаки. На верификацию они не повлияют, а вот использование данных третьим лицам затруднят.

Нечестным людям невыгодно иметь дело с теми, кто хорошо ориентируется в законах и умеет себя защитить уже на начальных этапах.

Не нужно быть юристом, чтоб знать, как правильно оформлять и предъявлять те или иные документы.

Тем не менее, все-таки немного вас напугаю, чем опасная копия паспорта.

Вы должны понимать, что мошенники также пытаются получить копию вашего паспорта. И далее с ней могут например попытаться перевыпустить вашу сим-карту или оформить на вас домен с противоправным контентом. Всякие мошеннические компании, типа бинарных опционов, форекса, млм и т.п.

, также всегда запросят копию паспорта под благовидным предлогом. например “вывести” вам деньги в будущем, дать бонус, сомнения что вы человек и т.п. В этом случае при отказе вы явно что-то будете терять. Поэтому, в таких случаях пользуйтесь копией на которую сверху обязательно пишите кому и для чего ее предоставляете.

Для верификации это не помешает, а если кто-то будет возражать- скажите что они ошибаются и с юридической точки зрения такая надпись правомерна. Также упомяните, что вы например звонили на горячую линию мвд и вам сказали, что надпись ставить можно. Обычно этого более чем достаточно, чтобы возражения прекратились.

Если они продолжаются- не работайте с данной компанией, это скорее всего мошенники.

Источник: https://kworker.ru/kopiya-pasporta-predostavlyat-ili-net/

Собираем досье на контрагента

Если же от лица вашей организации будет выступать не только директор, предоставьте контрагенту доверенность, выписанную директором и скрепленную печатью вашей организации, . Екатерина, г. Орел Новый покупатель перед заключением договора требует предоставить ему копии учредительных документов, а также копию банковской карточки с подписями директора и главного бухгалтера.

Копию банковской карточки мы показывать не хотим. Как мне обосновать свой отказ в ее предоставлении и при этом не отпугнуть нового клиента?

В ваших силах проверять информацию о новых контрагентах на сайте ФНС, ведь сегодня Интернет доступен каждому и повсеместно : Вы можете ее не показывать без какого-либо обоснования. Поинтересуйтесь, для каких целей покупателю требуется копия вашей банковской карты. Наверняка можно заменить ее другими документами.

Так, часто копию банковской карточки запрашивают с целью проверки полномочий руководителя. Но подтвердить полномочия можно, к примеру, предоставив решение о назначении руководителя вашей организации.

Если же нового покупателя интересуют образцы подписей лиц для того, чтобы сравнивать их с теми, которые будут в дальнейшем на счетах-фактурах, можно предложить такой вариант.

Напишите письмо с указанием, кто от лица вашей организации будет подписывать счета-фактуры с образцами их подписей. Заверьте это письмо печатью и передайте контрагенту. Виктория Сергеевна, г.

Тверь Наш руководитель около 2 лет назад составил целый список документов, который должна предоставить любая компания, с которой мы начинаем работать (причем не важно, в какой роли — покупателя или поставщика).

Однако в последнее время все чаще бухгалтеры новых контрагентов ссылаются на то, что наши требования излишни и всю информацию можно найти в Интернете.

Если сервис позволяет, сохраняйте файл с результатами проверки.

Если такой возможности нет — делайте скриншот или распечатку. (1) С помощью этого «основного» сервиса можно получить файл с данными вашего контрагента. (1) Проверьте, не входит ли руководство компании-контрагента в число дисквалифицированных лиц.

(2) Проверьте, нет ли адреса контрагента в перечне «массовых» адресов.

При оценке результата такой проверки учитывайте размеры занимаемого здания. Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций.

А вот в небольшой комнатке 20 организаций никак не поместятся. (3) Если проверяемая организация есть в одном из этих списков, возможно, вы познакомились с однодневкой.

Естественно, с ней лучше не связываться, причем не только исходя из налоговых соображений. Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично.

Правомерно ли запрашивают копию паспорта у директора организации при заключении договора?

Правомерно ли запрашивать страницы паспорта 2,3,5 лица, подписывающего договор? Договор на оказание услуг между двумя организациями ( ООО, а не физ лицами).

Для оформления договора по запросу предоставлены документы: Выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца, ИНН, КПП, ОГРН, Приказ на директора, Копия Устава. И для чего нужна копия паспорта при оформлении договора между организациями? Возможно ли законно отказать в предоставлении копии паспорта, но договор заключить?

14 Мая 2020, 10:35, вопрос №2357482 Светлана, г. Уфа Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (1) 675 ответов 249 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г.

Взамен копии паспорта в целях подтверждения подлинности подписи руководителя могут быть представлены копии документов, подпись директора на которых засвидетельствована нотариально (ст. 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)), например: — карточка с образцами подписей и оттиска печати (п.

Источник: https://De-Jure-Sochi.ru/objazany-li-predostvljat-kopiju-pasporta-rukovoditelja-ot-juridicheskogo-lica-45918/

Обязаны ли предоставлять паспорт директора при заключении договора

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о госрегистрации). Из ЕГРИП можно узнать:

1. какие виды деятельности для него основные;
2. когда зарегистрировался предприниматель;
3. где он зарегистрировался;
4. не прекратил ли он деятельность.

Полный перечень сведений и документов, которые содержит ЕГРИП, определяет статьи 5 Закона о госрегистрации.

Сведения в реестрах открыты для всех (). Но есть ограничения по объему сведений.

Для этого нужно лично отнести запрос в инспекцию и показать

Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам

1.13, 1.14 приложения № 2 к Положению ЦБ от 19.08.2004 № 262-П.

Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл? : Возможно, требование вашего поставщика вовсе не связано с «налоговой осмотрительностью» и он хочет быть уверенным, что с вашей стороны договор, а также документы на получение товара подпишет лицо, имеющее должные полномочия (ведь оно действует по доверенности, выданной руководителем).

Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому. Также до сих пор у налоговиков существует такая схема поведения: если покупатель — однодневка, то у продавца доход от сделки признают с радостью, а вот расходы исключают из налоговой базы.

Независимо от отношения к оправданности такого подхода, наверняка контрагенту не хочется лишний раз спорить с проверяющими. Дубликаты могут выдавать и за деньги Юлия У нас при переезде потерялись некоторые документы.

Правомерны ли требования контрагентов о предоставлении сведений о нашей организации

Информация, необходимая для заключения и исполнения договора:банковские реквизиты, фактический адрес юридического лица, если он отличается от юридического адреса7. 6.

Документы, подтверждающие реальность деятельности контрагента: бухгалтерский баланс за последний отчетный период с подтверждением его передачи налоговому органу, налоговые декларации за последний налоговый период с отметками об их принятии (НДФЛ, НДС, налог на прибыль, ЕНВД, УСН)8.

* Снижение налоговых рисков во взаимоотношениях с контрагентами (из ) Налогоплательщикам рекомендуется исследовать среди прочих следующие признаки: отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компании-контрагента (его представителя), копий документа, удостоверяющего его личность; отсутствие информации о фактическом месте нахождения контрагента, производственных и (или) торговых площадей; отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ ();